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Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo - revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs - Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente - Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente. **Requisitos**: - Experiência laboral mínima de dos años en funciones relacionadas con KYC. - Imprescindible nível C1 de inglés. - Muy valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etc - Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA. - ** Excel avanzado y Power BI muy valorado** ¿Quieres saber más sobre Winning? Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones. VjFLntZdPq Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: [kat754] | consultor compliance - power bi Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: [kat754] | consultor compliance - power bi #J-18808-Ljbffr