Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses.**Funciones**:PBC:- Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos.- Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender la transacción, actividades sospechosas con precisión, revisar la documentación, evaluar la calificación AML analizando el riesgo y las cuestiones de cumplimiento relacionadas con la estructura de la operación.- Diseñar y presentar expedientes a la línea de negocio y al grupo para una investigación avanzada documentando los resultados.- Apoyar y asesorar a la herramienta para asegurar que la plataforma cumple con los requisitos legales locales y se implementan los controles necesarios.- Participar en el análisis y notificación de transacciones sospechosas y riesgo reputacional- Mantener el conocimiento de los reglamentos, normas y tendencias contra el blanqueo de capitales y proporcionar apoyo y orientación al personal en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y embargos y sanciones.- Seguimiento y actualización de los Procedimientos AML en línea con las instrucciones.Compliance- Contribución durante las reuniones de equipo departamentales para debatir y concienciar sobre temas de cumplimiento, incluida la concienciación sobre el TCF y el fraude y la promoción de los valores de la compañía.- Mantener y difundir los procedimientos internos y el Código de Conducta.- Extracción de datos y suministro de información para cumplimentar informes de cumplimiento y auditorías externas/internas.**Requisitos**:Buscamos una persona con al menos 1 año de experiência laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es imprescindible contar con nível fluido de inglés tanto hablado como escrito.A nível soft skills, buscamos una persona metódica, con iniciativa, que sea capaz de identificar y controlar riesgos, con orientación a cliente, capacidad para resolver problemas y trabajar ne equipo.Si estás interesado/a y crees que encajas con los requisitos, ¡Inscríbete!Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses.
