Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones para recién GraduadosSobre el puesto:Oficina Central de Ebury - LeónHíbrido: 4 días en la oficina, 1 día trabajando desde casaComo Graduado en Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones, trabajarás en el departamento de Operaciones - Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones - en la oficina de Ebury en León.**Responsabilidades**:- Proteger a Ebury y nuestros clientes existentes del riesgo del crimen financiero - incluyendo el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, soborno y corrupción, fraude, riesgo de sanciones, evasión fiscal y riesgo reputacional- Revisar e/investigar coincidencias contra sanciones, PEPs, medios adversos y listas internas de manera oportuna y procesarlas conforme a los requisitos legislativos, regulatorios e internos relevantes- Realizar monitorización basada en reglas en tiempo real y retrospectiva sobre las transacciones de los clientes y procesar alertas en cumplimiento con los procesos y procedimientos de Ebury y tomar decisiones basadas en el riesgo al evaluar el riesgo de las transacciones realizadas por los clientes- Identificación de señales de alerta y exposición al riesgo de delito financiero, incluida la escalada a cumplimiento cuando se requiera- Completar las tareas asignadas con enfoque y de manera oportuna- Gestión eficiente de las tareas- Seguimiento proactivo de solicitudes de información para garantizar la finalización oportuna de la diligencia debida del cliente- Comunicar el estado de las tareas a los colegas, supervisores y gerentes, y escalar problemas rápidamente, según sea necesario- Cumplir con todas las políticas, procesos y procedimientos internos- Asegurar la resolución rápida de problemas relacionados con los clientes (transacciones, pagos, RFIs y cualquier otro tema relevante según sea necesario) por correo electrónico, teléfono y chat- Apoyar proyectos ad-hoc dentro del departamento y el negocio en general según sea necesario**Requisitos**:- 1-2 años de experiência en AML- Diligente, con buena atención al detalle y mente analítica- Proactivo, con la capacidad de trabajar dentro de plazos estrictos y bajo presión- Trabajar exitosamente en un ambiente operativo orientado a objetivos- Buenas habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales- Habilidades efectivas de investigación y pensamiento crítico con la capacidad de encontrar soluciones de manera independiente- Altamente organizado, con la capacidad de trabajar con plazos, multitareas y priorizar y re-priorizar la carga de trabajo según sea necesario- Cooperativo y cómodo trabajando en un ambiente de equipo- Adaptable, con la capacidad de hacer frente a cambios en productos, procesos y procedimientos- Curioso y con ganas de aprender, y hace preguntas activamente para confirmar la comprensión de los procesos y procedimientos- Motivado, con el deseo de hacer de Ebury un éxito- Fluidez en inglés y español, cualquier otro idioma se considera una ventaja realUn punto a favor adicional:- Conocimiento de señales de alerta y tipologías de crimen financiero relevantes para el espacio de FX y pagos es una ventaja.LI-JD1LI-Onsite**About Us****Ebury is a FinTech success story, positioned among the fastest-growing international companies in its sector.**Founded in 2009, we are headquartered in London and have more than 1300 staff with a presence in more than 20 countries worldwide. Cultural diversity is part of what makes Ebury a special place to be. From Sao Paulo to Dubai, Bucharest to Toronto, we enjoy sharing team experiences and celebrating success across the Ebury family.Hard work pays off: in 2019, Ebury received a £350 million investment from Banco Santander and has won internationally recognised awards including Financial Times: 1000 Europe's Fastest-Growing Companies.None of this would have been possible without our proudest achievement: our great people. Enthusiastic, innovative and collaborative teams, always ready to disrupt and revolutionise the fast-paced FinTech sector.- We believe in inclusion. We stand against discrimination in all forms and have no tolerance for the intolerance of differences that makes us a modern and successful organisation. At Ebury, you can be whoever you want to be and still feel a sense of belonging no matter your story because we want you and your uniqueness to help write our future._
