Kat754 | Consultor Compliance - Power Bi

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.**TAREAS**Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del clienteBuscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismorevisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPsAnalizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del clienteIdentificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.**Requisitos**:Experiência laboral mínima de dos años en funciones relacionadas con KYC.Imprescindible nível C1 de inglés.Muy valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etcHerramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA.** Excel avanzado y Power BI muy valorado**¿Quieres saber más sobre Winning?Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.VjFLntZdPqEscribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: [kat754] | consultor compliance - power bi Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: [kat754] | consultor compliance - power bi#J-18808-Ljbffr