Kyb Analyst

Funciones:- Evaluación y análisis detallado de documentos corporativos para la verificación de empresas.- Elaboración de informes KYB que resalten posibles riesgos asociados a la entidad analizada.- Revisar la documentación e información del cliente.- Realizar controles de detección de PEP y controles de medios adversos.- Elaborar informes y presentaciones regulatorias.- Mantener el cumplimiento de las regulaciones y el logro de los requisitos de procesamiento del cliente.- Utilización de bases de datos y herramientas especializadas para la investigación de antecedentes empresariales.¿Qué ofrecemos?- Contrato indefinido a tiempo completo.- Modelo híbrido.- Horario: De lunes a jueves de 9h a 18h (flexibilidad). Viernes hasta el mediodía.- Oportunidad de desarrollo profesional y constante aprendizaje.- Salario competitivo y paquete de beneficios como formación en idiomas, ticket restaurante, compensación por transporte, seguro médico...Aptitudes y conocimientos deseados:Requisitos: - Grado universitario en Finanzas, Derecho, Administración de Empresas o similares. - Experiência mínima de 2 años en posición similar. - Sólidos conocimientos en procesos de verificación de empresas (KYB), y normativas de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC). - Capacidad de análisis, atención al detalle y habilidades de comunicación efectiva. - Nível alto de español e inglés.