Practicas Kyc/Sae - Deutsche Bank Operaciones Y

Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de KYC, así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento.- Realizar análisis de clientes que tengan alertas en el sistema utilizado por DB.- Analizar la documentación recibida, normalmente de origen mercantil o fiscal (escrituras de constitución, IRPF, Impuesto de Sociedades, documentos de identidad, etc.)- Verificar los datos introducidos en la Base de Datos con la documentación recibida.- Preparar la documentación para ser enviada a Anti Financial Crime en aquellos casos que se considera necesario para la aceptación o revisión del cliente- Identificar a los UBOs y apoderados en el caso de personas jurídicas- Contactar con las oficinas y centros de empresas en caso de ser necesarias aclaraciones