Sr Compliance Manager Spain Posted On 04/24/2024 Be The First To Apply

PBC - Senior Compliance Manager Lugar: Madrid, España Horario: Lunes a viernes, 40 horas Híbrido Algunas de tus responsabilidades serán: Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en las empresas. Análisis de toda la documentación para la Prevención de Blanqueo de Capitales.Análisis de operaciones para detectar posibles operaciones sospechosas.Otras funciones relativas a la Unidad Técnica. Redacción y revisión de manuales y alertas. Elaboración de planes de remediación. Análisis de operaciones. Actualizaciones.Redactar los acuerdos o actas de AML para la aprobación del plan de AML por parte de los directores de la entidad cliente y recoger sus firmas.Revisar las transacciones AML para realizar el seguimiento de las solicitudes del departamento legal.Revisar y actualizar el Informe de Riesgos ALD y el Manual de Procedimientos ALD de acuerdo a las nuevas regulaciones venideras.Recopilar y analizar datos específicos relacionados con el cumplimiento, los antecedentes y el apetito por el riesgo como parte del proceso de diligencia debida del cliente.Verificar documentos de clientes sobre identificación, origen de riqueza, origen de fondos y trazabilidad de fondos, analizar y asesorar sobre liquidación.¿Qué habilidades técnicas, experiencia y cualificaciones necesitas? Mínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC.Valorable experiencia en Real Estate.Licenciatura o máster en Derecho o ADE.Gran dominio del inglés para hablar con fluidez con los clientes (B2/C1).Buenas habilidades de presentación.La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales.Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión.Un enfoque proactivo para las tareas diarias y una persona orientada al equipo.Un deseo de trabajar con diferentes culturas.
#J-18808-Ljbffr